吉林省邮政条例
吉林省人大常委会
吉林省邮政条例
（2002年1月18日吉林省第九届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2004年6月18日吉林省第十届人民代表大会常务委员会第十一次会议《吉林省人民代表大会常务委员会关于废止和修改部分地方性法规的决定》修改 根据2010年11月26日吉林省第十一届人民代表大会常务委员会第二十二次会议《吉林省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修改 2013年9月27日吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第四次会议修订）
第一章 总 则
第一条 为了保障邮政普遍服务，加强对邮政市场的监督管理，维护邮政通信与信息安全，保护通信自由和通信秘密，保护用户合法权益，促进邮政业健康发展，根据《中华人民共和国邮政法》等法律、法规，结合本省实际，制定本条例。
第二条 本省行政区域内邮政业的规划、建设、经营、服务、安全及其监督管理，适用本条例。
第三条 省邮政管理部门负责全省邮政普遍服务和邮政市场的监督管理。
市、州邮政管理部门负责本行政区域内邮政普遍服务和邮政市场的监督管理。
县级以上人民政府有关部门按照各自职责，做好促进邮政业发展的相关工作。
第四条 各级人民政府应当加强邮政设施建设，支持邮政普遍服务，鼓励快递企业发展，保障邮政服务、快递服务与经济和社会发展相适应。
第五条 邮政企业、快递企业应当加强自身管理，创新服务方式，提高服务质量，建立健全邮件、快件寄递安全保障体系，为用户提供迅速、准确、安全、方便的服务。
第二章 规划和设施建设
第六条 省，市、州邮政管理部门负责邮政业发展规划的编制、发布等工作。
各级人民政府按照统筹安排、合理布局、方便用邮的原则，将邮政业发展规划纳入本行政区域经济社会发展规划，并与城乡规划和土地利用规划相衔接。
邮政运输网络建设规划纳入地方综合交通运输体系发展规划。农村地区邮政设施建设规划纳入乡镇、村庄、集镇的建设规划。快递基础设施建设规划纳入本地物流园区建设规划。
第七条 城市新区建设、旧城区改造和村镇建设，应当按照邮政普遍服务标准，同步规划、设计与之配套的邮政设施，并同步建设、验收。
城市建成区已有的邮政设施不能满足邮政普遍服务要求的，应当列入城市改造计划，扩建或者重建。
农村乡（镇）政府所在地、居民集中的区域应当设置邮政营业场所等提供邮政普遍服务的邮政设施。
火车站、机场、港口、长途汽车站、大专院校、城市社区、旅游景区、大型商场、医院等公共场所，应当建设配套的邮政设施。
第八条 非营利性邮政设施用地，符合划拨供地政策的，由有批准权的人民政府按照城市基础设施用地依法划拨。
第九条 邮政企业应当按照城市规划、邮政普遍服务标准和方便群众用邮的原则，在城市街道、商业区、社区等人群密集区域设置邮政信筒（箱）等非营利性邮政设施，经县级以上人民政府批准，免收城市道路占用挖掘费。
因道路施工等公共基础设施建设需要移动邮政信筒（箱）等邮政设施的，施工单位应当提前十五日通知当地邮政企业，并于施工后及时恢复其使用功能。
第十条 邮政设施的产权所有者应当对邮政设施进行经常性维护，保证邮政设施的正常使用。
第十一条 各级人民政府应当支持农村地区邮政设施建设，在行政村设置村邮站或者其他接收邮件的场所。
乡（镇）人民政府负责本辖区村邮站的设置工作。村邮站可以单独设置，也可以与农村其他公共服务设施共建。村民委员会负责村邮站的日常管理。村邮站工作人员应当纳入公益性岗位。
邮政企业应当支持、指导村邮站建设，并与村民委员会签订邮件接收投递协议。
第十二条 因城乡建设需要征收邮政营业场所、邮件处理场所的，城乡规划主管部门应当与邮政企业协商，按照保证邮政普遍服务正常进行、方便群众用邮和不降低邮政普遍服务标准的原则，对邮政营业场所、邮件处理场所的重新设置作出妥善安排；未作出妥善安排前，征收部门不得征收。
邮政营业场所或者邮件处理场所重新设置前，邮政企业应当保证邮政普遍服务的正常进行。
第十三条 新建城镇居民楼、住宅小区，建设单位应当按照国家规定标准设置信报箱，所需费用计入建筑成本。信报箱的建设应当与主体建筑同步规划、同步设计、同步施工。
已建成的城镇居民楼、住宅小区未按照国家规定标准设置信报箱的，由产权所有者或者其委托的物业服务企业补建，也可以委托邮政企业补建，所需费用由委托人承担。产权所有者不明的城镇居民楼、住宅小区由当地人民政府采取措施进行补建。
信报箱的维护和更换，由居民楼的产权所有者或者其委托的物业服务企业负责。信报箱设置、维护和更换期间，产权所有者、物业服务企业应当为邮件、报刊投递提供便利。
第十四条 任何单位和个人均有保护邮政设施和邮件安全的义务，对破坏邮政设施、危害邮件安全的行为有权予以制止、举报。
第三章 邮政服务
第十五条 邮政企业提供邮政普遍服务，应当符合邮政普遍服务标准。
第十六条 邮政企业将提供邮政普遍服务的自办网点转为代办网点或者提供邮政普遍服务的营业场所地址发生变更的，应当事先书面告知邮政管理部门。
第十七条 邮政企业应当在营业场所设置明显标志，公布营业时间、经营业务种类、资费标准、禁限寄物品名录、邮件和汇款的查询方式以及损失赔偿办法，并免费提供邮政编码查询服务。
少数民族聚居地区的邮政营业场所应当提供汉语言文字和所在地少数民族语言文字的标示和查询服务，对邮政设施标示双语。
第十八条 邮政企业采取按址投递、用户领取或者与用户协商的其他方式投递邮件。
对具备通邮条件的用户，邮政企业应当保证通邮。对暂不具备通邮条件的用户，邮政企业应当将邮件投递至与用户商定的已通邮的邮件代收点或者邮政信箱。
单位用户地址变更的，应当及时通知当地邮政企业。
第十九条 民政部门应当确定城镇街道、农村自然村标准地名，对单位和居民住宅设置统一编制的门牌号码。标准地名和门牌号码发生变更的，民政部门应当及时公布。
邮政企业应当定期核对用邮地址，并根据标准地名和门牌号码进行投递。
第二十条 用户交寄邮件，应当符合国家或者行业关于准寄范围、封装规格、书写格式的要求，使用标准信封和符合规定的邮资凭证，并正确书写邮政编码。
用户交寄邮件不符合前款规定的，邮政企业不予收寄或者退回寄件人；无法退回的，按照国家有关规定处理。
第二十一条 邮政企业对用户交寄的邮件，应当按照邮政普遍服务标准，迅速、准确、安全投递。
在省内交通不便的边远地区，邮件寄递全程时限由省邮政管理部门规定。
第二十二条 机关、团体、企业事业单位和住宅小区物业服务企业等单位应当为邮政企业投递邮件提供便利，不得收取任何费用。
邮政企业为用户提供到户服务时，从业人员应当佩戴邮政专用标志，相关单位及其工作人员应当在确保安全的情况下，准许邮政企业从业人员进入并予以配合。
本条前两款规定，适用于快递企业及其从业人员。
第二十三条 通邮单位的收发人员接收给据邮件时，应当点核无误、盖章签收，并承担保护和及时、准确递送的责任。
第二十四条 邮政企业办理邮政普遍服务业务，应当按照国家规定的资费标准执行。
邮政企业根据用户需要，可以提供邮政普遍服务的延伸服务。延伸服务项目由省邮政管理部门核定。延伸服务项目资费标准由省邮政管理部门会同省价格主管部门制定。邮政企业不得强制用户接受延伸服务，不得变相收取延伸服务费。
第二十五条 邮政专用车辆须使用统一的邮政专用标志。带有邮政专用标志的邮政专用车辆运递邮件，确需通过禁行路段或者在禁止停车的地点停车的，经公安机关交通管理部门同意，在确保安全的前提下，可以通行或者停车。
邮政专用车辆运递邮件通过收费道路、桥梁、隧道时，可以减免相关费用。
第二十六条 铁路、公路、水运、航空等运输单位应当采取措施，保证邮政普遍服务邮件优先发运。
车站、机场、港口、码头应当根据实际需要，统一规划邮件存放、转运所需的场地和通道，并在邮件运输、场地租用等方面为邮政企业提供便利。
第二十七条 各级人民政府及其有关部门可以结合当地实际对邮政普遍服务进行适当补贴，支持农村乡（镇）邮政局（所）提供邮政普遍服务。
工商行政管理部门应当简化邮政普遍服务网点登记注册、变更和年检的相关手续，并按照规定减免相关费用。
第二十八条 邮政企业及其从业人员不得实施下列行为：
（一）私自开拆、隐匿、毁弃、盗窃邮件，撕揭邮票，贪污、冒领、扣压用户汇款；
（二）无故拒绝、拖延、中断邮政业务；
（三）擅自变更邮政普遍服务收费标准或者增加收费项目，强迫、误导用户使用高资费邮政业务；
（四）转让、出租、出借邮政专用品或者邮政专用标志；
（五）利用带有邮政专用标志的车船从事邮件运递以外的活动；
（六）强行搭售集邮票品及其他商品或者强迫订阅报纸杂志等；
（七）限定用户对信件、印刷品和包裹等邮件的资费支付方式；
（八）法律、法规禁止的其他行为。
第四章 快递服务
第二十九条 各级人民政府及其有关部门应当对快递企业在规划、用地、金融、创业服务等方面给予支持，促进快递行业健康、有序发展。
第三十条 快递企业以加盟或者合作方式建立网络经营的，双方应当订立书面协议，协议内容以及协议发生变更、终止时，应当在十日内书面报告邮政管理部门。
第三十一条 快递企业应当按照快递服务标准，规范快递业务经营活动，保障服务质量，维护用户合法权益。
第三十二条 快递企业运递快件的专用车辆应当喷涂企业标识，并符合省邮政管理部门和公安机关交通管理部门对车型以及车身标识的要求。
第三十三条 快递企业及其从业人员不得实施下列行为：
（一）相互串通操纵市场价格，损害其他快递企业或者用户的合法权益；
（二）冒用他人名称、商标标识或者企业标识，扰乱市场经营秩序；
（三）私自开拆、隐匿、毁弃、扣留、倒卖、盗窃快件；
（四）法律、法规禁止的其他行为。
第五章 安全保障
第三十四条 邮政管理部门应当与公安机关、国家安全机关、海关等相关部门相互配合，建立健全安全保障机制，加强对邮政通信与信息安全的监督管理，确保邮政通信与信息安全。
邮政企业、快递企业设计和建设邮件、快件处理场所，应当符合国家安全机关、海关依法履行职责的要求。
进出境邮件、快件的检疫，由出入境检验检疫机构依法实施。
第三十五条 任何单位和个人不得交寄、夹寄国家禁止寄递的物品。
邮政企业、快递企业应当依法建立并严格执行收寄验视制度，不得收寄国家禁止寄递的物品。
发生重大疫情、灾情等突发事件，经报国家邮政管理部门批准后，省邮政管理部门可以公布国家禁限寄物品之外的其他禁限寄物品名录。
第三十六条 邮政企业、快递企业及其从业人员对在办理业务过程中知悉的用户和邮件、快件信息负有保密义务，不得泄露或者非法利用。法律另有规定的除外。
用户对其信息享有查询、更正、限制使用和要求删除的权利。
第三十七条 邮政管理部门以及邮政企业、快递企业应当按照国家邮政管理部门的规定，制定突发事件应急预案，建立应急管理工作机制。
发生重大通信事故或者重大服务阻断时，邮政企业、快递企业应当及时向省邮政管理部门和相关部门报告。
第三十八条 快递企业为网络购物、电视购物和邮购等经营者提供快递服务或者从事代收货款业务的，应当与委托方签订服务合作协议和安全保障协议，明确双方权利义务。
第三十九条 任何单位和个人不得实施下列行为：
（一）擅自迁移、损毁邮政信筒（箱）、邮亭、邮政报刊亭、信报箱、邮政编码牌；
（二）违法开启、封闭邮政信筒（箱）或者向邮政信筒（箱）内投放杂物；
（三）在邮政企业、快递企业营业场所出入通道或者邮政设施周围设摊、堆物，妨碍用户使用邮政服务、快递服务或者影响邮政专用车辆、运递快件专用车辆通行；
（四）伪造、冒用邮政专用名称、邮政专用标志或者运递快件专用车辆标志；
（五）非法拦截、强登、扒乘、扣留邮政专用车辆、运递快件专用车辆，妨碍从业人员收寄、运输邮件、快件；
（六）其他阻碍邮政企业、快递企业正常运营的行为。
第六章 监督管理
第四十条 邮政管理部门依法对邮政普遍服务以及邮政市场实施监督管理。
邮政管理部门依法进行监督检查时，监督检查人员不得少于两人，并出示执法证件。有关单位和个人应当配合监督检查，不得拒绝和阻碍。
监督检查人员对监督检查中知悉的商业秘密，负有保密义务。
第四十一条 邮政管理部门应当对政府投资立项的邮政业规划和邮政设施建设进行监督审查，并按照国家规定对邮政企业使用国家和地方各级人民政府提供的邮政普遍服务、特殊服务补贴资金情况进行监督。
第四十二条 邮政管理部门应当建立邮政企业、快递企业服务质量评价体系，将用户满意度作为评价指标，定期作出评价，并向社会公布。
第四十三条 邮政企业、快递企业应当向社会公布监督电话，接受用户监督。对用户的举报和投诉，应当及时受理，并自受理之日起十日内答复用户。
用户对处理结果不满意的，可以向邮政管理部门申诉。邮政管理部门应当自接到用户申诉之日起三十日内作出答复。邮政企业、快递企业对邮政管理部门转办的用户申诉，应当妥善处理，并按照要求给予回复。
第四十四条 邮政企业、快递企业应当按照邮政管理部门的规定报送有关运营信息，确保有关数据真实、完整。
第四十五条 邮政管理部门负责本行政区域内集邮票品集中交易市场、单位或者个人经营集邮票品以及邮票选题与图案、发行、印制与销售的监督管理。
第四十六条 省邮政管理部门应当根据国家邮政管理部门公布的邮政用品用具监制目录，对邮政用品用具的生产实行监制。
任何单位和个人不得擅自生产已经实行生产监制的邮政用品用具，不得销售未经监制的邮政用品用具。
第四十七条 省邮政管理部门指导开展邮政企业、快递企业从业人员教育培训和特殊工种职业技能鉴定工作，提高从业人员素质和技能。
第四十八条 依法成立的邮政行业社会团体，应当自觉接受邮政管理部门的监督管理，发挥服务企业和行业自律作用，促进邮政业的健康发展。
第七章 法律责任
第四十九条 违反本条例第二十四条第二款规定，邮政企业强制用户接受延伸服务或者变相收取延伸服务费的，由邮政管理部门责令改正，可以处三千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款。
第五十条 违反本条例第二十八条第三项规定，邮政企业擅自变更邮政普遍服务收费标准或者增加收费项目，强迫、误导用户使用高资费邮政业务的，由邮政管理部门责令改正，可以处三千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款。
第五十一条 违反本条例第三十一条规定，快递企业违反快递服务标准，严重损害用户利益的，由邮政管理部门责令改正，处五千元以上三万元以下罚款。
第五十二条 违反本条例第三十六条第一款规定，邮政企业、快递企业泄露或者非法利用用户和邮件、快件信息，尚不构成犯罪的，由邮政管理部门责令改正，没收违法所得，并处一万元以上三万元以下罚款；情节严重的，处三万元以上五万元以下罚款；对邮政企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分；对快递企业，可以责令停业整顿直至吊销其快递业务经营许可证。
邮政企业、快递企业从业人员有前款规定的违法行为，尚不构成犯罪的，由邮政管理部门责令改正，没收违法所得，并处五千元以上一万元以下罚款。
第五十三条 违反本条例第四十三条第二款规定，邮政企业、快递企业未按照规定处理用户申诉的，由邮政管理部门责令改正，处五千元以下罚款；情节严重的，处五千元以上一万元以下罚款。
第五十四条 违反本条例第四十四条规定，邮政企业、快递企业未按照规定报送有关运营信息的，由邮政管理部门责令改正，可以处五千元以下罚款；逾期未改正的，处五千元以上一万元以下罚款。
第五十五条 违反本条例第四十六条第二款规定，单位或者个人擅自生产已经实行生产监制的邮政用品用具或者销售未经监制的邮政用品用具的，由邮政管理部门责令改正，予以警告，并处三千元以上一万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得，并处一万元以上三万元以下罚款；给用户和消费者造成损失的，应当依法赔偿。
第五十六条 邮政管理部门工作人员在工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第八章 附 则
第五十七条 本条例自2013年12月1日起施行。
中国人民银行关于印发《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》的通知
中国人民银行
中国人民银行关于印发《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》的通知
银发〔2009〕212号
人民银行上海总部,各分行、营业管理部,各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行，国有商业银行,股份制商业银行,中国邮政储蓄银行：
为贯彻落实《跨境贸易人民币结算试点管理办法》，中国人民银行制定了《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》。现印发给你们，请遵照执行。
中国人民银行
二〇〇九年七月三日
附件
跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则
第一条 根据《跨境贸易人民币结算试点管理办法》（以下简称《办法》），制定本细则。
第二条 试点地区的企业以人民币报关并以人民币结算的进出口贸易结算，适用《办法》及本细则。
第三条 为境外参加银行开立人民币同业往来账户，境内代理银行应当与境外参加银行签订代理结算协议，约定双方的权利义务、账户开立的条件、账户变更撤销的处理手续、信息报送授权等内容。
境内代理银行在为境外参加银行开立人民币同业往来账户时，应当要求境外参加银行提供其在本国或本地区的登记注册文件或者本国监管部门批准其成立的证明、法定代表人或指定签字人的有效身份证件等作为开户证明文件，并对上述文件的真实性、完整性及合规性进行认真审查。
境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户之日起5个工作日内，应当填制《开立人民币同业往来账户备案表》（备案表格式和内容由试点地区中国人民银行分支机构确定），连同人民币代理结算协议复印件、境外参加银行的开户证明文件复印件及其他开户资料报送中国人民银行当地分支机构备案。
境外参加银行的同业往来账户只能用于跨境贸易人民币结算，该类账户暂不纳入人民币银行结算账户管理系统。但境内代理银行应在本行管理系统中对该类账户做特殊标记。
第四条 境外参加银行开户资料信息发生变更的，应当及时以书面方式通知境内代理银行，并按开户时签订的代理结算协议办理变更手续。境内代理银行接到变更通知后，应当及时办理变更手续，并于2个工作日内通过人民币跨境收付信息管理系统向中国人民银行报送变更信息。
第五条 因业务变化、机构撤并等原因，境外参加银行需撤销在境内代理银行开立的人民币同业往来账户的，应当向境内代理银行提出撤销人民币同业往来账户的书面申请。境内代理银行应与境外参加银行终止人民币代理结算协议，并为其办理销户手续，同时于撤销账户之日起2个工作日内通过人民币跨境收付信息管理系统向中国人民银行报送销户信息。
第六条 中国人民银行对境内代理银行与境外参加银行之间的人民币购售业务实行年度人民币购售日终累计净额双向规模管理，境内代理银行可以按照境外参加银行的要求在限额以内办理购售人民币业务，境内代理银行购售限额由中国人民银行根据具体情况确定。境内代理银行应当单独建立跨境贸易人民币结算业务项下的人民币敞口头寸台账，准确记录为境外参加银行办理人民币购售的情况。
第七条 境内代理银行对境外参加银行的账户融资总余额不得超过其人民币各项存款上年末余额的1％，融资期限不得超过1个月，中国人民银行可以根据具体情况进行调整。中国人民银行当地分支机构对境内代理银行的账户融资活动进行监督管理。
第八条 境内代理银行与境外参加银行应以国际通行的方式确认账户融资交易。
第九条 港澳人民币清算行申请加入全国银行间同业拆借市场，应向中国人民银行上海总部提交以下文件：
（一）申请文件；
（二）登记注册文件，或者注册地监管部门批准其成立的证明；
（三）证明人民币清算行资格的文件；
（四）章程；
（五）同业拆借内控制度；
（六）负责同业拆借的人员情况；
（七）近三年经审计的资产负债表和损益表；
（八）近两年人民币业务开展情况；
（九）中国人民银行要求的其他文件。
第十条 中国人民银行上海总部按照《中华人民共和国行政许可法》依法审核港澳人民币清算行加入全国银行间同业拆借市场的申请。港澳人民币清算行经批准后即可加入全国银行间同业拆借市场，按照有关规定开展同业拆借业务。
第十一条 港澳人民币清算行通过全国银行间同业拆借市场拆入和拆出资金的余额均不得超过该清算银行所吸收人民币存款上年末余额的8％，期限不得超过3个月。
第十二条 全国银行间同业拆借中心应做好港澳人民币清算行联网、询价交易等服务工作，并做好对其交易的监测、统计和查询等工作。
第十三条 境内结算银行可以向境外企业提供人民币贸易融资，融资金额以试点企业与境外企业之间的贸易合同金额为限。
第十四条 试点企业应当依法诚信经营，确保跨境贸易人民币结算的贸易真实性。应当建立跨境贸易人民币结算台账，准确记录进出口报关信息和人民币资金收付信息。
试点企业应当在首次办理业务时向其境内结算银行提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息。
试点企业申请人民币支付业务时应当向其境内结算银行提供进出口报关时间或预计报关时间及有关进出口交易信息，如实填写跨境贸易人民币结算出口收款说明和进口付款说明（见附表），配合境内结算银行进行贸易单证真实性和一致性审核工作。
预收预付对应货物报关后，或未按照预计时间报关的，试点企业应当及时通知境内结算银行实际报关时间或调整后的预计报关时间。
第十五条 境内结算银行应当按照中国人民银行要求，对办理的每一笔跨境人民币资金收付进行相应的贸易单证真实性、一致性审核，并将人民币跨境收支信息、进出口日期或报关单号和人民币贸易融资等信息最迟于每日日终报送人民币跨境收付信息管理系统。境内结算银行在未按规定完成相应的贸易单证真实性、一致性审核前，不得为试点企业办理人民币资金收付。
对试点企业的预收、预付人民币资金，境内结算银行在向人民币跨境收付信息管理系统报送该笔信息时应当标明该笔资金的预收、预付性质及试点企业提供的预计报关时间。试点企业通知商业银行预收预付对应货物报关或未按预计时间报关信息后，境内结算银行应向人民币跨境收付信息管理系统报送相关更新信息。试点企业预收、预付人民币资金实行比例管理，具体管理办法由中国人民银行当地分支机构制定。试点企业预收、预付人民币资金超过合同金额25%的，应当向其境内结算银行提供贸易合同，境内结算银行应当将该合同的基本要素报送人民币跨境收付信息管理系统。
人民币跨境收付信息管理系统对境内结算银行开放，帮助境内结算银行进行一致性审核。
第十六条 试点企业来料加工贸易项下出口收取人民币资金超过合同金额30%的，试点企业应当自收到境外人民币货款之日起10个工作日内向其境内结算银行补交下列资料及凭证：
（一）企业超比例情况说明；
（二）出口报关单（境内结算银行审核原件后留存复印件）；
（三）试点企业加工贸易合同或所在地商务部门出具的加工贸易业务批准证（境内结算银行审核原件后留存复印件）。
对于未在规定时间内补交上述资料或凭证的试点企业，境内结算银行不得为其继续办理超过合同金额30%的人民币资金收付，情节严重的，暂停为该试点企业提供跨境贸易人民币结算服务，并及时报告中国人民银行当地分支机构。
第十七条 境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的大额支付系统办理，并随附相应的跨境信息。
第十八条 境内结算银行和境内代理银行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕）第1号发布）、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号发布）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。
第十九条 境内结算银行应当按照中国人民银行的有关规定，通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的境内企业，境内结算银行不得为其提供跨境贸易人民币结算服务。
第二十条 境内代理银行应于每日日终向人民币跨境收付信息管理系统报送同业往来账户的收支和余额、拆借及人民币购售业务等情况。
境内代理银行和港澳人民币清算行应于每日日终将当日拆借发生额、余额等情况如实报送人民币跨境收付信息管理系统。
第二十一条 对于跨境贸易人民币结算项下涉及的国际收支交易，试点企业和境内结算银行应当按照《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程（试行）》及有关规定办理国际收支统计间接申报。境内企业收到跨境人民币款项时，应填写《涉外收入申报单》并于5个工作日内办理申报；试点企业对外支付人民币款项时，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》的同时办理申报。境内结算银行应按照国家外汇管理局关于银行业务系统数据接口规范的规定完善其接口程序。
境内结算银行和境内代理银行应按照《金融机构对境外资产负债及损益申报业务操作规程》及相关规定，申报以人民币形式发生的金融机构对境外资产负债及损益情况。
第二十二条 境内代理银行按照《办法》第十一条为境外参加银行办理人民币购售而产生的人民币敞口，可以根据中国人民银行的规定进行平盘。
第二十三条 跨境贸易项下涉及的居民对非居民的人民币负债，暂按外债统计监测的有关规定，由境内结算银行、境内代理银行和试点企业登录现有系统办理登记，但不纳入现行外债管理。
第二十四条 中国人民银行通过人民币跨境收付信息管理系统，对境内结算银行人民币贸易资金收付与货物进出口的一致性情况进行监测，发现异常情况的，可以向试点企业和境内结算银行、境内代理银行依法进行调查并核实有关情况。
第二十五条 试点企业将出口项下的人民币资金留存境外的，应当向其境内结算银行提供留存境外的人民币资金金额、开户银行、用途和相应的出口报关等信息，由境内结算银行将上述信息报送人民币跨境收付信息管理系统。
第二十六条 境内代理银行、境外参加银行在人民币同业往来账户的开立和使用中，违反《办法》、本细则和中国人民银行其他有关规定的，由中国人民银行按照《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定进行处罚。
第二十七条 境内结算银行、境内代理银行未按照规定向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统如实报送人民币贸易结算有关信息的，中国人民银行有权禁止其继续办理跨境贸易人民币结算业务，并予以通报批评。
第二十八条 境内结算银行、境内代理银行和试点企业在办理人民币贸易结算业务过程中，未按照规定办理人民币负债登记和国际收支统计申报的，由国家外汇管理局按照有关规定进行处罚。
第二十九条 试点企业违反《办法》及本细则和国家其他有关规定，由中国人民银行取消其试点，并将有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库。
第三十条 本细则自公布之日起施行。
附表：1.跨境贸易人民币结算出口收款说明
http://www.pbc.gov.cn/showacc2.asp?id=2385
2.跨境贸易人民币结算进口付款说明
http://www.pbc.gov.cn/showacc2.asp?id=2386
